Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa selama lima tahun, ZT dan SB melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggunakan identitas samar seperti pedagang, wiraswasta, hingga mahasiswa untuk mengelabui petugas.
Para pelaku terlibat dalam lebih dari 1.900 transaksi sejak 2021 ke Korea Selatan dan diduga melibatkan enam negara pemasok lainnya.
Modus yang digunakan termasuk mencampur uang hasil kejahatan dengan uang bisnis sah (transportasi dan ekspor-impor) serta skema trade-base money laundering untuk merekayasa transaksi agar terlihat sah.
